Procurorii DNA Bacau au finalizat astazi dosarul in care sunt inculpati sefi ai Oficiului judetean de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit (O.J.P.D.R.P.) dar si angajati ai SC TCE 3 Brazi. Procurorii au instituit masura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Astanei Ciprian, Balau Radu, Grigoras Maria, Mihaila Vasile, Butunoi Andreea – Valentina si Lukacs Anna-Maria. Prejudiciul total este de 12.054.684,88 lei, echivalentul a 2.786.295,82 euro suma reprezentând totalul platilor acordate prin Programul National de Dezvoltare Rurala celor 20 de societati comerciale.
Comunicat DNA:
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea în judecata a inculpatilor BALAU RADU, director executiv în cadrul SC TCE 3 BRAZI SRL, la data faptelor, cu privire la savârsirea infractiunilor de: – constituirea unui grup infractional organizat, – folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, în forma continuata, – doua infractiuni de dare de mita,
ASTANEI CIPRIAN, la data faptelor director adjunct al Oficiului judetean de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit (O.J.P.D.R.P.) Neamt, MIHAILA VASILE, TARÎTA COSTEL, GRIGORAS MARIA, angajati în cadrul holdingului TCE 3 BRAZI, DOBROVAT SIMONA-ADRIANA, expert în cadrul (O.J.P.D.R.P.) Neamt, MITITELU LIVIU – MARIUS, cu privire la savârsirea infractiunilor de:
– constituirea unui grup infractional organizat,
– folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, în forma continuata,
BELCIUG ANA, angajata în cadrul holdingului TCE 3 BRAZI, cu privire la savârsirea infractiunilor de:
– constituirea unui grup infractional organizat,
– folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, în forma continuata,
– doua infractiuni de complicitate la dare de mita,
LUKACS ANNA-MARIA, BUTUNOI ANDREEA-VALENTINA, experte în cadrul (O.J.P.D.R.P.) Neamt, cu privire la savârsirea infractiunilor de:
– folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, în forma continuata,
– luare de mita,
– fals intelectual în forma continuata,
– constituirea unui grup infractional organizat,
SC TCE 3 BRAZI SRL cu privire la savârsirea infractiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, în forma continuata si calificata,
S-a mai dispus trimiterea în judecata a 20 de societati comerciale (firme din holdingul TCE 3 BRAZI) ca persoane juridice, respectiv:
SC AGROBIN PREST SRL, SC AGROTEL PREST SRL, SC TARAGRO PREST SRL, SC VANMAR PREST SRL, SC AGROVAS PREST SRL, SC ONAGRO PREST SRL, SC IANAGRO CONSULTING PREST SRL, SC AGROELI CONSULTING PREST SRL, SC AGROBA PREST SRL, SC AGROCIV PREST SRL, SC ELBA AGROCONSULTING SRL, SC GRIMAGRO PREST SRL, SC COSTAGRO PREST SRL, SC LIA AGROCIP SRL, SC AGRONAR PREST SRL, SC AGRONILIA PREST SRL, SC AGRODIN PREST SRL, SC TERRASIV PREST SRL, SC AGROANNA PREST SRL si SC AGROGENA PREST SRL cu privire la savârsirea infractiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
În perioada 2010 – 2012, inculpatii Astanei Ciprian, director adjunct al Oficiului judetean de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit (O.J.P.D.R.P.) Neamt (în prezent Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Neamt), Balau Radu, director executiv în cadrul SC TCE 3 BRAZI SRL si o alta persoana care controla holdingul TCE 3 BRAZI , au constituit un grup infractional organizat, în vederea fraudarii fondurilor europene.
La acest grup au aderat ulterior si inculpatii Mihaila Vasile, Grigoras Maria, Tarâta Costel, Belciug Ana (toti angajati în cadrul firmelor din holding), Lukacs Anna-Maria, Butunoi Andreea – Valentina (ambele experte în cadrul O.J.P.D.R.P. Neamt) si Mititelu Liviu – Marius, în vederea fraudarii fondurilor europene.
Scopul urmarit si atins de grupare a fost obtinerea de catre SC TCE 3 BRAZI SRL de fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R.) în suma de 12.054.684,88 lei, echivalentul a 2.786.295,82 euro (pentru achizitionarea de utilaje agricole), prin crearea de conditii artificiale, cu depasirea plafonului maxim legal de 200.000 euro pentru fiecare beneficiar.
În concret, sub coordonarea inculpatului Balau Radu au fost înfiintate, prin intermediul unor persoane interpuse (toti angajati ai societatilor afiliate holdingului sau rude ale acestora), 20 societati comerciale, prin intermediul carora inculpatii au divizat în mod artificial proiectul de afaceri prin care urmareau în fapt achizitionarea unor utilaje agricole în interesul exclusiv al SC TCE 3 BRAZI SRL, formulând câte o cerere de finantare în numele fiecarei firme nou înfiintate.
Scopul acestui mecanism a fost acela de a se situa sub plafonul impus de 200.000 euro/proiect prin P.N.D.R si pentru îndeplinirea si a celorlalte conditii de finantare: punctajul, îndeplinirea conditiei de a nu mai fi primit fonduri comunitare pentru activitati similare în ultimii 3 ani.
În aceste conditii, au fost depuse 20 de proiecte prin care s-au solicitat fonduri europene (în sesiunea iunie – iulie 2010, aferenta masurii 312), ulterior contractate (în anul 2011) si implementate (pâna în anul 2012).
Punerea în practica a acestui mecanism infractional elaborat a fost posibila cu sprijinul conducerii Oficiului pentru Finantarea Investitiilor Rurale Neamt (fost Oficiul judetean pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit). Astfel, directorul adjunct Astanei Ciprian împreuna cu Dobrovat Simona-Adriana, Lukacs Anna-Maria si Butunoi Andreea–Valentina – functionari implicati în verificarea cererilor de finantare/plata – nu au evidentiat conditiile artificiale create pentru proiectele depuse de beneficiari si nu au sesizat neregulile de care au luat cunostinta în mod direct, atât la depunerea cererilor de finantare, dar mai ales pe parcursul verificarii cererilor de plata.
În acest context, în perioada 20 iulie 2011 – 23 mai 2012, Balau Radu, prin intermediul inculpatei Belciug Ana, a dat inculpatelor Lukacs Anna-Maria si Butunoi Andreea – Valentina, experti verificatori în cadrul Serviciului Verificare Cereri de Plata din cadrul OJPDPP Neamt câte 40.000 lei, în patru transe, pentru ca acestea sa-si îndeplineasca necorespunzator atributiile de serviciu.
În cauza, prejudiciul total este de 12.054.684,88 lei, echivalentul a 2.786.295,82 euro suma reprezentând totalul platilor acordate prin Programul National de Dezvoltare Rurala celor 20 de societati comerciale.
Procurorii au instituit masura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Astanei Ciprian, Balau Radu, Grigoras Maria, Mihaila Vasile, Butunoi Andreea – Valentina si Lukacs Anna-Maria.
